Finantskuritegevuse ennetamise ja rahapesu tõkestamise AML põhialused
London Business Training & Consulting
Põhiteave
Ülikooli asukoht
London, Suurbritannia
Keeleteadus
Inglise keel
Õppevorm
Ülikoolilinnakus
Kestvus
1 nädal
Tempo
Päevane õpe
Õppemaks
GBP 3415
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
Võta kooliga ühendust
Varaseim alguskuupäev
Võta kooliga ühendust
Sissejuhatus
Selle kursuse eesmärk on kirjeldada ja selgitada rahapesu ja terroritegevuse rahastamisega seotud finantskuritegevuse likvideerimiseks tehtava rahvusvahelise töö põhielemente. See määratleb rahapesu ja terrorismi rahastamise ning määratleb laiemad parameetrid kliendi tundmiseks, olenemata sellest, millisest tööstusharust.
Kursusel selgitatakse välja ka rahapesu kolm etappi ja kuidas neid saab kliendi hoolsusprogrammis (CDD) kasutada. Selles kirjeldatakse peamisi reguleerivaid ja standardeid kehtestavaid organisatsioone, sealhulgas nende tausta ja töövaldkonda. Samuti vastandatakse ja võrreldakse USA, ELi ja Ühendkuningriigi peamisi rahapesuga seotud määrusi.
Kursuse lõpus tehakse kokkuvõte peamistest õpipunktidest, millele järgneb tegevuste planeerimise harjutus, et omandatud teadmisi ja oskusi rakendada kohe pärast tööle naasmist. Kursusejärgne tugi on saadaval ka seoses teie tegevuskava rakendamisega kuni kuus (6) kuud pärast kursuse lõpetamist.
Päevakord
Rahapesuvastane rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemine
- Mis on rahapesuvastane võitlus (AML)?
- Mis on terrorismi rahastamise vastu võitlemine?
- Mis on Tunne oma klienti (KYC)?
Kuidas rahapesu tuvastada
- Kliendi hoolsuskohustus (CDD)
- Rahapesu kolm etappi
- Off-shore finantskeskuste roll
Rahapesuvastane AML – regulatiiv- ja standardiorganisatsioonid
- Finantstegevuse töörühm (FATF)
- Ühine rahapesu juhtrühm (JMLSG)
- Egmonti rahapesu andmebüroode rühm
- EU AML Authority (AMLA)
Rahapesuvastane rahapesu – regulatsioon ja õigusaktid
- Ühendkuningriigi kriminaaltulu seadus (POCA)
- USA välismaiste korruptsioonipraktikate seadus (FCPA)
- USA PATRIOT AKT
- ELi viies rahapesuvastane direktiiv
Kursuse ülevaade
- Peamiste õpieesmärkide kokkuvõte ja kokkuvõte
- Tegevuse planeerimine
Õpitulemused
Selle kursuse läbimisel on sul võimalik:
- Oskab eristada erinevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise vorme.
- Selgitada, kuidas saab rahapesu tuvastada läbi hästi läbimõeldud kliendi hoolsusprogrammide kasutamise.
- Kirjeldada, kuidas on finantstegevuse rakkerühma töö korraldatud ja kuidas see mõjutab rahapesuga seotud tegevusi kogu maailmas.
- Üldistada ja võrrelda peamisi ülemaailmseid rahapesu andmise regulatsioone.
- Kursusel omandatud teadmisi ja oskusi kasutades oma töökohal ellu viia tegevuskava.
Sihtgrupp
AML-teadlikkus on universaalne ja asjakohane iga inimese, ettevõtte ja valitsusasutuse jaoks. See kehtib eriti siis, kui töötate mõnes järgmistest funktsioonidest:
- Makstavad arved
- Arved arved
- Lepingu sõlmimine
- Vastavus
- Riskijuhtimine
- Juhid, kes vastutavad AML-i sisekontrollide eest.
- Sise- ja välisauditi töötajad.
- Juristid ja tugipersonal.
- Firma sekretärid