Rahapesu tõkestamise ja CFT diplomi juht
European School of Banking Management
Põhiteave
Ülikooli asukoht
Milan, Itaalia
Keeleteadus
Itaalia keel
Õppevorm
Segatud, Kaugõpe
Kestvus
8 Kuud
Tempo
Osakoormus
Õppemaks
Võta kooliga ühendust
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
Võta kooliga ühendust
Varaseim alguskuupäev
Võta kooliga ühendust
Sissejuhatus
ACAMSi Itaalia partner
Rahapesu tõkestamise meister "Diploma Anti-Money Laundering" on täna ekspertide poolt tunnustatud kui Itaalia rahapesu tõkestamise valdkonna koolituse tipp. Ainus Itaalia tee, millega ametlikult väljaminevate oskuste omamist tõendada, on mõeldud AML-i juhi olulise professionaalse tegelase koolitamiseks, mida nüüd nõuavad kõik pangad, kindlustusseltsid ja kõik teised rahapesu tõkestamise kohustuse saajad.
Ta on ainuke õpetaja Itaalias
- moodulstruktuuriga, mis võimaldab teil kohandada iga koolituse eesmärke, jagades teadmiste tasemed kõige lihtsamast põhitasemest kuni kõige arenenumate sertifitseeritud tasemeni, neile, kes tahavad parimat;
- kinnitada Euroopa tasandil;
- väljastada AMLA CERT ® sertifikaat
- on koondanud üle 25-aastase kogemusega juhtivad rahapesuvastased eksperdid;
- mis näeb ette kirjaliku ja suulise lõpueksami koos väliskomisjoniga – element, mis ametlikult tõendab oskuste edukat omandamist, mistõttu on kursus täielikult kooskõlas Itaalia Panga 10. märtsi 2011. aasta sättega;
- mis tee lõpus nõuab registreerimist AML-i ja vastavushaldurite registris;
- kestusega 8 kuud – 23 moodulit
- mida pakub ASFORi assotsieerunud juhtimiskooli spetsialiseeritud osakond;
- pakub ACAMSi Itaalia partner
- mis lisab e-õppe sagedust klassiruumis toimuvale, võimaldades õppimist pidevalt jälgida;
- pakkuda oma õppijatele katkematut juurdepääsu 365 päeva aastas e-õppe platvormile koos pidevate värskendustega viimaste uudiste kohta.
Õppekava
struktuur
40 moodulit segarežiimis (18 klassiruumi + 22 e-õpet) + lisakonverents.
Rahapesu- ja CFT-vastase meistri diplom kestab 9 kuud ja see on jagatud 40 mooduliks (30 kohustuslikku + 10 valikulist), mida kasutatakse segarežiimis.
Iga moodul hõlmab 1 päeva klassiruumis ja 3 nädalat e-õppes käimist: e-õppe moodul järgneb ajaliselt klassiruumi moodulile, uurides teemasid süvitsi ja võimaldades oskusi tõendada kontrolltestide haldamisega. keskmise igapäevase pühendumisega umbes 10 minutit.
Magistriõpe sisaldab olulist pragmaatilist tegevust, mis pühendab klassipäevade pärastlõuna tegelike juhtumite praktilisele analüüsile, mille on välja pakkunud üliõpilased sekkumisele eelnevatel päevadel, ning täiskogu analüüsi ja arutelu teemale või harjutustele, mida juhib õpetaja.
Kõrgema taseme saavutanutel on järgmistel aastatel õigus osaleda täienduskursustel soodushinnaga.
programm
MOODUL 1 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Avalik ümarlaud magistriõpetajate osavõtul
MOODUL 2 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
MOODUL 3 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Rahapesu ja terrorismi rahastamise riiklik ja rahvusvaheline reguleeriv raamistik
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 4 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 5 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Hoolsus ja tegelik kasusaaja
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 6 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 7 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Riskipõhine lähenemine
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 8 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 9 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Kahtlastest tehingutest teatamine, tehingute jälgimine ja CFT
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 10 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 11 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Rahapesuvastane kontroll
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 12 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 13 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Rahapesuvastane maksustamine – CRS, FATCA ja DAC6
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 14 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 15 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Maksukuriteod Konkreetsed juhtumid/jooksvad toimingud
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 16 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 17 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
PSD2 ja maksed: uued operaatorid ja ärimudelid
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 18 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 19 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Muud AML/Fintech ja CFT kohustused
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 20 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 21 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis (valikuline)
Riskiprofiilid ja anomaaliaindeksid vastavalt UIF-i sätetele
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 22 – e-õppes (valikuline)
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 23 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
231/2001, Usaldus ja privaatsus
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 24 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 25 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis (valikuline)
Osint tehnikad hoolsusmeetmete toetamiseks
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 26 – e-õppes (valikuline)
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 27 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis (valikuline)
Uuriva ajakirjanduse tehnikad hoolsusmeetmete toetamiseks
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 28 – e-õppes (valikuline)
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 29 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis (valikuline)
IT-haldustehnikad AML-i rakenduste jaoks
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 30 – e-õppes (valikuline)
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 31 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
AML pakett VI direktiivist kuni AMLA loomiseni
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 32 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 33 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Rahapesuvastased sanktsioonid Konkreetsed juhtumid / Praegused toimingud
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 34 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 35 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
Rahvusvahelised sanktsioonid
– moodulis käsitletavate teemade väljapanek
– Praktilised harjutused koos konkreetsete juhtumite analüüsi ja täiskogu aruteluga, mille õpilased on välja pakkunud sekkumisele eelnevatel päevadel koos võimalike harjutustega, mida juhendab õpetaja.
– Infotund mooduli lõpus
MOODUL 36 – e-õppes
– E-õppe platvormil õppimine
– E-õppe platvormil õppimise kontrolltest
MOODUL 37 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
– lõpueksami simulatsioon
MOODUL 38 – e-õppes
– lõpueksami simulatsioon
MOODUL 39 – füüsilises/virtuaalses klassiruumis
- lõpueksam
MOODUL 40 – E-õppes
- lõpueksam
Magistri diplom
Koolituskursuse lõpus on igal üliõpilasel võimalik omandada rahapesu tõkestamise ja CFT eriala magistri diplom (pärgament), tunnistus ja rahapesu tõkestamise litsents (AML-litsents), mis tõendama koolitusel osalemist ja erioskuste omandamist, mis on tõendatud tänu kirjaliku ja suulise lõpueksami ning kooli e-õppe platvormi abil läbiviidud testidele.
Saavutamine sõltub järgmistest tingimustest:
- klassiruumi tundides regulaarne osalemine;
- e-õppe platvormi loengute korrapärane osalemine;
- planeeritud kirjalike testide sooritamine;
- e-õppe platvormil nõutavate testide sooritamine;
Diplomi ja muude kvalifikatsioonide väljaandmine sõltub igal juhul regulaarsest õppetundides osalemisest (vähemalt 80% päevadest).
REGISTREERIGE "AML ja vastavusjuhid"
Kursuse lõpus on vajalik REGISTREERIMINE AML- JA VASTAVUSJUHTIDE REGISTRIS, mis on ette nähtud European School of Banking Management peetava "Rahapesuvastase diplomi" magistriõppe lõpetajatele.
Galerii
Stipendiumid ja rahastamine
Laenud
Meistril on õigus rahastada:
- Pangad Kindlustuspankade Fondi kaudu
- Eraisikud au laenu kaudu
Ideaalsed õpilased
saajad
Rahapesuvastased juhid ja spetsialistid, rahapesuvastased delegaadid, SOS-i juhid, juriidilised juhid ja spetsialistid, vastavus- ja siseauditi juhid, riskijuhtimise ametnikud ja spetsialistid. Isegi hiljuti lõpetanud magistriõppe magistrikraadi versioon kestab ühe aasta.