Filter
Kursused
Õppe tüüp: Kõik Tempo: Kõik

Finantsõigus kursused - leia kogu vajalik info Finantsõigus kursuste võimaluste kohta siit!

Muidugi on uuring konkreetse teema laiemas ainevaldkonnas ning on aluseks kvalifikatsiooni. Tüüpiline Kursus sisaldab loenguid, hinnanguid ja õpetused.

Finantsõigus kursused - Otsi siit infot Finantsõigus kursuste ja lühikursuste kohta. Säästa aega ja leia kõik vajalik info otse siit!

Loe edasi Näita vähem
Muud võimalused selles õppevaldkonnas:

2 Tulemused Finantsõigus

International Management Forum Academy

Õppige oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud CFE eksami läbimiseks, osaledes selle ACFE akrediteeritud 5-päevase sertifitseeritud pettuste kontrollija (CFE) kursusel ... [+]

Õppige oskusi ja teadmisi, mida peate läbima CFE eksami, osaledes selle ACFE akrediteeritud 5-päevase sertifitseeritud pettuste kontrollija (CFE) kursusel.

Sertifitseeritud pettuste kontrollija (CFE) - õppimisviisValik 1: 5-päevane avalik kursusVõimalus 2: kodune kursusSertifitseeritud pettuste kontrollija (CFE) mandaat on tunnustatud paljudes juhtivates organisatsioonides üle kogu maailma

Sertifitseeritud pettuste kontrollijatel (CFE-d) on ainulaadne oskuste kogum, mida ei leita üheski muus karjäärivaldkonnas ega erialal. Nad ühendavad teadmisi keerulistest finantstehingutest, mõistes meetodeid, seadusi ja pettuste väidete lahendamist. Pettuseeksperdid õpetatakse ka mõistma mitte ainult seda, kuidas pettust juhtub, vaid ka miks. Sertifitseeritud pettuste kontrollija (CFE) mandaat on tunnustatud arvukate juhtivate organisatsioonide kogu maailmas värbamis- ja edutamispoliitikaga. Vastavalt pettustevastase võitluse spetsialistide kompenseerimise juhendile 2015/2016.a teenivad CFEd 23% rohkem kui nende sertifitseerimata kolleegid!... [-]

Holland Amsterdam Belgia Brüssel
Võta kooliga ühendust
Inglise
Päevane õpe
5 päeva
Ülikool
Loe edasi eesti keeles
European School of Banking Management

Rahapesuvastase diplomi tunnustavad täna eksperdid Itaalia rahapesuvastase koolituse tippu. ... [+]

esitlus

Rahapesuvastase diplomi tunnustavad täna eksperdid Itaalia rahapesuvastase koolituse tippu. Ainus Itaalia tee ametliku pädevuse kinnitamiseks väljundis on mõeldud moodustama AML-i juhi olulise professionaalse näitaja, mida nüüd peavad kõik pangad, kindlustusseltsid ja kõik teised rahapesuvastaste kohustuste saajad.

See on ainus kapten Itaaliasmoodulstruktuuriga, mis võimaldab teil kohandada iga koolituse eesmärke, jagades teadmiste tasemed kõige lihtsamast põhitasemest kuni kõige arenenumate sertifitseeritud tasemeni, neile, kes tahavad parimat;tuleb heaks kiita Euroopa tasandil;on koondanud üle 25-aastase kogemusega juhtivad rahapesuvastased eksperdid;mis näeb ette kirjaliku ja suulise lõppkontrolli väliskomisjoniga, mis tõendab ametlikult pädevuse omandamist, muutes kursuse täielikult kooskõlas Itaalia Panga 10. märtsi 2011. aasta sätetega;Kursuse lõpus nähakse ette registreerumine AML-i registrismida pakub ASFORi assotsieerunud juhtimiskooli spetsialiseeritud osakond;et tänu e-õppe sagedusele võimaldab teil pidevalt jälgida õppimist;pakkuda oma õppuritele pidevat juurdepääsu e-õppe platvormile 365 päeva aastas, pidevalt värskendades viimaseid uudiseid.programmMoodul 1IV ELi direktiivi rakendamine - seadusandliku dekreedi nr 90/2017 väljaandmine ja eelseisvad rakenduste uuendusedPeamised muudatused riskipõhise lähenemisviisi ja riskivalmiduse raamistikus (RAF)Peamised operatiivsed muudatused kliendi hoolsuskohustuse osasHiljutised arengud rahvusvahelise AML / CTF-i reguleerivas raamistikus ja arutelud sise-eeskirjade kohtaRinglussevõtt ja maksukuritegud viimaste järelevalvealaste suuniste valguses;Art. 28, lõige 7ter (novella ex art 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)AML / CTF riski enesehindamise protsessi arenguprognoosPraktilised ja küsimuste aja harjutusedE-õppe platvormi õppe hindamise testidMoodul 2Panga sisekontrollisüsteem (rahapesu tõkestamise osas) regulatiivsete muudatuste valgusesTeabe jagamine pangagruppidesKlientide (ja tegeliku tulusaaja) identifitseerimine vastavalt ELi IV direktiivile: kliendikontrolli ja jälgitavuse kohustusedPidev jälgimine: vastuvõetavad parameetrid, nende personaliseerimine ja jälgitavusTeavitamine ja rahapesu tõkestamineKuna anomaalne operatsioon kahtlustatakse ja sellest tuleb teatada pädevatele asutustele (SOS): juhtumiuuringud ja teabe vormistaminePraktilised ja küsimuste aja harjutusedE-õppe platvormi... [-]
Itaalia Milano Rooma Bari
November 2019
Itaalia
Päevane õpe
6 kuud
Ülikool
Online
Loe edasi eesti keeles