esitlus

Rahapesuvastase diplomi tunnustavad täna eksperdid Itaalia rahapesuvastase koolituse tippu. Ainus Itaalia tee ametliku pädevuse kinnitamiseks väljundis on mõeldud moodustama AML-i juhi olulise professionaalse näitaja, mida nüüd peavad kõik pangad, kindlustusseltsid ja kõik teised rahapesuvastaste kohustuste saajad.

See on ainus kapten Itaalias

  • moodulstruktuuriga, mis võimaldab teil kohandada iga koolituse eesmärke, jagades teadmiste tasemed kõige lihtsamast põhitasemest kuni kõige arenenumate sertifitseeritud tasemeni, neile, kes tahavad parimat;
  • tuleb heaks kiita Euroopa tasandil;
  • on koondanud üle 25-aastase kogemusega juhtivad rahapesuvastased eksperdid;
  • mis näeb ette kirjaliku ja suulise lõppkontrolli väliskomisjoniga, mis tõendab ametlikult pädevuse omandamist, muutes kursuse täielikult kooskõlas Itaalia Panga 10. märtsi 2011. aasta sätetega;
  • Kursuse lõpus nähakse ette registreerumine AML-i registris
  • mida pakub ASFORi assotsieerunud juhtimiskooli spetsialiseeritud osakond;
  • et tänu e-õppe sagedusele võimaldab teil pidevalt jälgida õppimist;
  • pakkuda oma õppuritele pidevat juurdepääsu e-õppe platvormile 365 päeva aastas, pidevalt värskendades viimaseid uudiseid.

programm

Moodul 1

  • IV ELi direktiivi rakendamine - seadusandliku dekreedi nr 90/2017 väljaandmine ja eelseisvad rakenduste uuendused
  • Peamised muudatused riskipõhise lähenemisviisi ja riskivalmiduse raamistikus (RAF)
  • Peamised operatiivsed muudatused kliendi hoolsuskohustuse osas
  • Hiljutised arengud rahvusvahelise AML / CTF-i reguleerivas raamistikus ja arutelud sise-eeskirjade kohta
  • Ringlussevõtt ja maksukuritegud viimaste järelevalvealaste suuniste valguses;
  • Art. 28, lõige 7ter (novella ex art 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)
  • AML / CTF riski enesehindamise protsessi arenguprognoos
  • Praktilised ja küsimuste aja harjutused
  • E-õppe platvormi õppe hindamise testid

Moodul 2

  • Panga sisekontrollisüsteem (rahapesu tõkestamise osas) regulatiivsete muudatuste valguses
  • Teabe jagamine pangagruppides
  • Klientide (ja tegeliku tulusaaja) identifitseerimine vastavalt ELi IV direktiivile: kliendikontrolli ja jälgitavuse kohustused
  • Pidev jälgimine: vastuvõetavad parameetrid, nende personaliseerimine ja jälgitavus
  • Teavitamine ja rahapesu tõkestamine
  • Kuna anomaalne operatsioon kahtlustatakse ja sellest tuleb teatada pädevatele asutustele (SOS): juhtumiuuringud ja teabe vormistamine
  • Praktilised ja küsimuste aja harjutused
  • E-õppe platvormi õppe hindamise testid

Moodul 3

  • Korruptsioon ja rahapesu: pangandussüsteemi roll rahvusvaheliste soovituste valguses
  • Enesepettuse reguleerimine pärast IV rahapesuvastase direktiivi rakendusmäärust
  • Uus seadusandlik dekreet 231/2007 ja vastutus vastavalt artiklile 231/01
  • Praktilised ja küsimuste aja harjutused
  • E-õppe platvormi õppe hindamise testid

Moodul 4

  • Karistussüsteemi areng, lähtudes 6. juuli 2017. aasta eelistusest ja MEF-i ringkirjast
  • Ringlussevõtt ja maksukuritegud ELi IV direktiivi alusel
  • Maksupettused, enesega pesemine ja kahtlaste tehingute aruanded (SOS)
  • Praktilised ja küsimuste aja harjutused
  • E-õppe platvormi õppe hindamise testid

Moodul 5

  • Harjutus, mida juhib kindral DM Carbone (GdF)
  • Guardia di Finanza ringkiri, 7. juuli 2017 n. 210557
  • Rahapesuvastase kontrolli simulatsioon, mis illustreerib kogu menetlusprotsessi: esialgne ettevalmistus, juhtimine ja sulgemine. Kõik see tõestab protseduure ja vorme.
  • Praktilised ja küsimuste aja harjutused
  • E-õppe platvormi õppe hindamise testid

Moodul 6

  • Kuidas muutub Itaalia Panga 10. märtsi 2011. aasta otsus
  • Usaldusisikute ja usaldusfondide kontroll: tegeliku tulusaaja roll IVLi direktiivi kohaselt
  • Rahapesu andmebüroo ja ajutised meetmed
  • Praktilised ja küsimuste aja harjutused
  • E-õppe platvormi õppe hindamise testid

Moodul 7

  • Kokkuvõte lõpliku läbivaatamise koolituskursusest
  • Lõpueksam (kirjalik ja suuline eksam)

saajad

Rahapesuvastased juhid ja spetsialistid, rahapesuvastased delegaadid, SOS-i juhid, juriidilised juhid ja spetsialistid, vastavus- ja siseauditi juhid, riskijuhtimise ametnikud ja spetsialistid. Isegi hiljuti lõpetanud magistriõppe magistrikraadi versioon kestab ühe aasta.

struktuur

  • 7 Moodulid e-õppe režiimis Lõplik kirjalik ja suuline eksam.

Master kestab 5 kuud ja on korraldatud 7 moodulil, mis osalevad e-õppe režiimis.

Iga e-õppe moodul uurib küsimusi ja võimaldab väljundi pädevust sertifitseerida, kontrollides kontrollkatseid, mille keskmine päevane kulukohustus on umbes 10 minutit.

Neil, kes saavad kõrgema taseme, on järgnevatel aastatel õigus uuendada versiooniuuendust vähendatud hinnaga (Mod. 1, 3 ja 5).

Magistriõpe

Koolituse lõpus võib iga õppija omandada: a) rahapesu tõkestamise eriala diplomi (pergament), b) tunnistust ja c) rahapesuvastast litsentsi (AML-litsents), mis tõendab koolituskursuse osalemist ja erialaste oskuste omandamine, mis on kontrollitud tänu kirjalikele ja suulistele lõpueksamitele ja testidele, mis viidi läbi kooli e-õppe platvormiga.

Saavutamisel järgitakse järgmisi tingimusi:

  • e-õppe platvormi loengute korrapärane osalemine;
  • planeeritud kirjalike testide sooritamine;
  • e-õppe platvormil nõutavate testide sooritamine;

ALBO “AML

Kursuse lõpus on ette nähtud registreerimine AMLi registrisse

Laenud

Kaptenil on õigus:

  • Pangad Kindlustuspankade Fondi kaudu
  • Üksikisikud au laenu kaudu
Programmi õpetamise keel:
  • Itaalia
Viimati uuendatud Mai 29, 2019
See kursus on Online, Ülikoolilinnas
Start Date
okt 2019
nov 2019
Duration
6 kuud
Päevane õpe
Price
4,950 EUR
Asukohtade järgi
Kuupäeva järgi
Start Date
nov 2019
End Date
Mai 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
nov 1, 2019
Start Date
nov 2019
End Date
dets 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
nov 1, 2019
Start Date
okt 2019
End Date
apr 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
Start Date
okt 2019
End Date
dets 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
Start Date
okt 2019
End Date
apr 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
Start Date
okt 2019
End Date
dets 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev

okt 2019

Location
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
End Date
apr 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
End Date
dets 2020
Location
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
End Date
apr 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
End Date
dets 2020

nov 2019

Location
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
nov 1, 2019
End Date
Mai 2020
Avalduste vastuvõtu lõppkuupäev
nov 1, 2019
End Date
dets 2020